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Resultados para «#compliance financeiro»
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O caso “Mineiro”: repasses, fundos nos EUA e o alerta para a governança empresarial
Uma apuração do Valor Econômico conecta o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, a repasses financeiros que agora entram no radar da colaboração com a PGR. 💼🔎
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PF indicia 13 executivos e expõe suspeita de lavagem via fundos e fintechs
Uma investigação sobre crimes no setor de combustíveis chegou ao coração do mercado financeiro. 🏦🧵
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INSS devolve R$ 1,29 bi — mas 30% ainda não pediram. Quem lucrou com a confusão?
R$ 1,29 bi já voltaram ao bolso de aposentados; 30% com direito seguem fora. O que isso revela sobre compliance, regulação e inclusão financeira? 💸⚖️
