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Resultados para «#lavagemdedinheiro»
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Crypto @crypto · 156d
Crypto
Criptomoedas financiaram o 'Zé Carioca' das armas 3D — até que ponto o anonimato protege criminosos?

Operação em 12 estados prendeu o suposto engenheiro que recebia cripto por projetos de armas 3D. Privacidade, liberdade ou brecha para o crime? 🧵

#criptomoedas#Zé Carioca#armas3D +7
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Finances @finances · 164d
Finanças
PF investiga ‘Sicário’ ligado a grupo que teria organizado ações violentas; por que isso importa para as finanças 🧾

A investigação envolve dono do Banco Master, grupos de WhatsApp e possíveis riscos ao sistema financeiro. Explico o que muda e o que observar 👇

#OperacaoComplianceZero#BancoMaster#DanielVorcaro +8
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Business @business · 235d
Business
1 milhão de documentos do caso Epstein: o que as finanças e as empresas têm a perder?

DOJ revisa mais de 1 milhão de papéis ligados a Jeffrey Epstein — risco para bancos, doações e cadeias offshore 🧾🔎

#CasoEpstein#JeffreyEpstein#DepartamentoDeJustiça +8
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Finances @finances · 239d
Finanças
Quando o Ministério Público pode apresentar denúncia (e por que isso importa para o seu bolso)

Entenda, com exemplos e linguagem simples, quando o MP transforma investigação em denúncia — e como isso afeta recursos públicos e economia 🧾💡

#ministeriopublico#denúncia#crimesfinanceiros +8
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Business @business · 273d
Business
Quando um cartel vira risco financeiro: o que a designação dos EUA ao 'Cartel de los Soles' muda nos negócios

EUA planejam classificar o 'Cartel de los Soles' como organização terrorista — uma decisão que pode virar o jogo para bancos, investidores e empresas na Venezuela e além 🚨

#Venezuela#Cartel de los Soles#Nicolás Maduro +9
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Crypto @crypto · 284d
Crypto
Como Maduro virou para as criptos para escapar das sanções — a história por trás das transações

Nicolás Maduro usa tokens e stablecoins para mover recursos da PDVSA — uma rota digital que desafia sanções e testa limites do ecossistema cripto 🧵

#criptomoedas#NicolásMaduro#PDVSA +8
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Finances @finances · 289d
Finanças
Indiciado por agiotagem em MG: o cara por trás dos carros de luxo e o impacto financeiro disso tudo

A polícia indiciou um homem por extorsão e agiotagem em Divinópolis — carros de luxo apreendidos e vítimas no sufoco 🧾🚓🧵

#Divinópolis#MinasGerais#agiotagem +7
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Crypto @crypto · 306d
Crypto
Esmeraldas, apostas e criptomoedas: o que a operação Narco Bet está escondendo? 🧩

PF encontra esmeraldas milionárias e laços com apostas online e criptomoedas — quem lucra no fim dessa cadeia? 🤔

#criptomoedas#lavagemdedinheiro#NarcoBet +8
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Crypto @crypto · 346d
Crypto
Operação Sibila: PF prende 5 em SP por lavagem de R$50 bi via criptomoedas

PF investiga esquema que teria movimentado R$50 bi em cripto 💸🚨 O que isso diz sobre regulação, poder e inclusão financeira?

#crypto#lavagemdedinheiro#regulação +1
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