As sanções dos EUA atingiram uma parte da rede financeira do Irã — mas documentos vazados sugerem que o sistema paralelo de Teerã é bem mais amplo. 💸🌍🧵

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A apuração da Iran International analisou correspondências internas e registros de transações do Bank Parsian, de novembro de 2022 a maio de 2023. O banco iraniano já está sob sanções americanas desde 2018.

O retrato é de uma operação em várias camadas: bancos iranianos usam intermediários, empresas chamadas “rahbar” e companhias de fachada no exterior para movimentar moeda forte sem deixar a origem aparecer.

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A investigação identificou 15 bancos sediados fora do Irã que ajudaram transações internacionais nos últimos anos, especialmente na China e nos Emirados Árabes Unidos. Segundo registros públicos, 13 deles não sofreram punições dos EUA.

Só dois entraram na ofensiva econômica anunciada por Washington em agosto. Um foco foi a operação da Banque Misr nos Emirados: o Tesouro dos EUA estima US$ 1,8 bilhão processados entre 2024 e 2026 para 103 empresas potencialmente ligadas à rede iraniana.

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Mas os documentos apontam que recursos do Banco Central do Irã já eram enviados a contas da Banque Misr nos Emirados desde 2022. A distância entre a atividade detectada e a reação regulatória parece ter sido de anos.

Importante: a apuração não encontrou provas de que os bancos chineses e emiradenses soubessem que estavam ajudando a driblar sanções. Ainda assim, o caso expõe como redes financeiras globais pouco transparentes dificultam fiscalização e responsabilização.

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No fim, sanções isoladas podem virar um jogo de gato e rato: enquanto governos fecham uma rota, surgem intermediários em outras jurisdições. Mais transparência bancária e cooperação internacional parecem valer tanto quanto novas listas de punições.