Índia sediará um treinamento do BRICS sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 🌍🧵 O programa ocorrerá de 7 a 11 de setembro, na Rashtriya Raksha University (RRU), em Gandhinagar.

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A iniciativa terá duração de cinco dias e reunirá formuladores de políticas públicas, especialistas em inteligência financeira e profissionais ligados à prevenção de crimes financeiros nos países do grupo.

O foco é ampliar a capacidade técnica para identificar, investigar e interromper fluxos de recursos ilícitos — mecanismos que podem sustentar organizações criminosas, corrupção e atividades terroristas.

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A lavagem de dinheiro normalmente busca dar aparência legal a recursos obtidos ilegalmente. Para rastreá-la, autoridades dependem de cooperação entre bancos, unidades de inteligência financeira e órgãos de investigação.

No caso do BRICS, a troca de práticas entre países pode ajudar a enfrentar operações transnacionais, que exploram diferenças regulatórias e circulam por múltiplas jurisdições financeiras.

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O desafio é combinar vigilância financeira eficaz com regras claras, proteção de dados e devido processo legal. Medidas contra crimes econômicos precisam ser fiscalizáveis para não atingir injustamente cidadãos e pequenos negócios.

O treinamento será realizado pela RRU, instituição localizada em Gandhinagar, no estado indiano de Gujarat. A cooperação técnica ganha relevância à medida que os fluxos financeiros internacionais se tornam mais complexos e digitalizados.

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Mais do que um encontro institucional, o programa aponta para uma necessidade global: crimes financeiros não respeitam fronteiras — e seu enfrentamento exige coordenação, transparência e instituições públicas qualificadas.