🇫🇷 Cinco pessoas foram indiciadas na França sob suspeita de usar doações — incluindo criptomoedas — em uma rede de suposto financiamento ao Hamas. A apuração envolve autoridades francesas e dos EUA. Entenda o caso, passo a passo. 🧵

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Primeiro, um ponto essencial: indiciamento não é condenação. Os investigados respondem a suspeitas de financiamento organizado ao terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança, mas seguem presumidos inocentes enquanto o processo avança.

Segundo a Justiça francesa, cerca de US$ 1,1 milhão pode ter transitado pelos canais locais da rede. Já os EUA afirmam que a estrutura levantou mais de US$ 2 milhões desde 2020 — US$ 1,5 milhão após 7 de outubro de 2023.

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Como a cripto entra nisso? Investigadores dizem que, a partir do fim de 2021, bitcoin e outros ativos digitais passaram a ser usados junto de PayPal e Western Union. A alegação é que isso dificultaria identificar remetentes e destinatários.

Mas “cripto é anônima” é um mito. Em blockchains públicas como a do Bitcoin, as transações ficam registradas. O desafio está em ligar endereços digitais a pessoas reais, sobretudo quando há várias carteiras, corretoras e serviços no caminho.

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O FBI afirma ter interceptado doações em cripto destinadas ao Hamas. A investigação também aponta que, após alertas de uma plataforma sobre a origem dos recursos, os suspeitos teriam migrado para outros serviços de câmbio.

Washington sancionou as associações francesas Association Baraka e Ensemble C Mieux, além de um integrante do braço militar do Hamas apontado como destinatário. A acusação é que campanhas apresentadas como ajuda a civis de Gaza teriam sido parcialmente desviadas.

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O caso expõe um equilíbrio difícil: preservar doações legítimas para populações civis em crise e impedir desvios criminosos. Rastreabilidade, controles proporcionais nas corretoras e cooperação internacional importam — sem tratar toda pessoa que usa cripto como suspeita.