O MPF brasileiro foi a Nashville entender como organizações criminosas usam criptomoedas em “operações sanduíche” para ocultar recursos ilícitos. 🔎🧵 Mas a blockchain não nasceu justamente para registrar transações?

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Entre 25 e 27 de agosto, policiais, peritos, investigadores e especialistas de vários países se reuniram em um treinamento da IAFCI, associação focada em crimes financeiros. A meta: cooperação contra redes que atravessam fronteiras.

O Brasil foi representado pelo procurador Helio Telho Corrêa Filho, do Núcleo de Combate à Corrupção em Goiás e do Gaeco. A aposta é compartilhar inteligência e acelerar investigações internacionais. Sem cooperação, o dinheiro corre mais rápido que a Justiça?

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A chamada “operação sanduíche” ocorre quando criminosos convertem valores ilícitos em cripto, fazem transferências por várias carteiras — geralmente fora de corretoras centralizadas — e liquidam o montante em moeda estrangeira.

Os intermediários recebem taxas altas para ajudar a embaralhar o caminho dos fundos. Mas vale perguntar: misturar carteiras elimina os rastros ou apenas aumenta o trabalho de análise on-chain? Em blockchains públicas, cada movimentação deixa dados.

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Outro método debatido foi o Cripto-Hawala: dinheiro do crime vira cripto, cruza fronteiras digitalmente e depois é convertido em dólar no exterior. Não é “anonimato mágico”; é uma rede clandestina combinada com falhas de identificação e fiscalização.

Telho apontou um gargalo além da tecnologia: brechas processuais, anulação de provas, muitos recursos e ações longas podem levar à prescrição. De que adianta rastrear ativos em horas se a responsabilização leva anos?

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O desafio é duplo: combater lavagem sem transformar usuários legítimos em suspeitos automáticos. Regras proporcionais, investigação técnica e cooperação internacional podem proteger inovação e reduzir o espaço para o crime. A corrida agora é entre rastreabilidade e impunidade.