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Polícia Civil do Rio realiza operação contra rede milionária de apostas on-line 🧵 A 'Operação Banca Suja' investiga esquema que movimentou mais de R$ 130 milhões em 3 anos; mandados são cumpridos na capital, Duque de Caxias e Belford Roxo.
Investigação aponta exploração de jogos de azar on-line, fraudes contra apostadores e prática de lavagem de dinheiro. Segundo a PC-RJ, o volume apurado — R$ 130 milhões — corresponde ao período de três anos, evidenciando operação estruturada.
Medidas incluem bloqueio de R$ 65 milhões em contas e R$ 2,2 milhões em bens (oito automóveis), além de autorização para sequestro de outros ativos conforme a operação avança. Objetivo: desarticular a base financeira do grupo.
A ação ocorre em regiões da Baixada Fluminense e na capital — áreas onde a economia paralela tem peso. Autoridades ressaltam que crimes digitais prosperam em lacunas regulatórias e na vulnerabilidade de consumidores.
Impacto para o setor financeiro: instituições deverão intensificar controles de compliance, KYC e monitoramento de fluxos suspeitos. Para o mercado, a operação sinaliza maior fiscalização sobre plataformas de aposta e prestadores de serviço.
Em números: R$ 130 milhões movimentados em 3 anos; R$ 65 milhões bloqueados; R$ 2,2 milhões em bens apreendidos. A operação evidencia como crimes digitais convertem ativo virtual em influência na economia real — reforçando necessidade de regulação e proteção aos apostadores.
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