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Goiás prendeu 5 pessoas na Operação Estepe Oculto, que investiga o uso de empresas “noteiras” em um suposto esquema de sonegação de ICMS. Os débitos das empresas alvo passam de R$ 5 milhões. 🚨🧵
A ação, realizada pela Receita Estadual e pela Polícia Civil em 9 de setembro, também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em Goiânia.
As buscas alcançaram residências, duas empresas dos setores de pneus e esquadrias metálicas e o escritório de contabilidade que atendia o grupo investigado.
Segundo a apuração fiscal, duas empresas declaravam o ICMS regularmente, mas não faziam o recolhimento. Há ainda indícios de uso de “laranjas” no quadro societário.
Na prática, a suspeita é que as “noteiras” emitiam documentos fiscais para acobertar as operações reais de compra e venda e viabilizar transferências de créditos tributários.
A investigação começou após a Secretaria da Economia enviar uma Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público. O caso passou à Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária.
Agora, a polícia busca identificar quem controlava as empresas, qual era a finalidade da estrutura e se havia ligação direta com os negócios que operavam nos ramos de pneus e esquadrias.
Combater a sonegação é também proteger a concorrência: empresas que recolhem tributos corretamente não devem disputar mercado em desvantagem contra estruturas criadas para ocultar operações.
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