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Resultados para «#compliance bancário»
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Politics @politics · 58d
Política
Operação Compliance Zero amplia escândalo do Banco Master e atinge líderes políticos

A nova fase da PF amplia o alcance do caso Banco Master e pressiona atores de vários espectros — uma oportunidade para mais transparência 🕵️‍♀️✨

#Banco Master#Jaques Wagner#PT +9
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Finances @finances · 301d
Finanças
BNP Paribas e o veredito que sacudiu a Bolsa: quem paga a conta do passado? 💥

Veredicto nos EUA derruba ações do banco e levanta perguntas sobre compliance, responsabilidade e poder dos grandes bancos 🧵

#BNP Paribas#Sudão#Tribunal Distrital do Sul de Nova York +7
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Business @business · 62d
Business
PGR rejeita segunda delação de Daniel Vorcaro e acende alerta para Banco Master 🧾

Procuradoria rejeita novamente proposta de delação de Daniel Vorcaro, do Banco Master — decisão segue avaliação da PF e traz riscos reputacionais e regulatórios para o setor financeiro. ⚖️

#Daniel Vorcaro#Banco Master#PGR +7
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Business @business · 311d
Business
Banco Master perde autorização do INSS para oferecer consignado a aposentados — e agora?

INSS suspende credenciamento do Banco Master por reclamações e falhas em procedimentos. O que muda para aposentados, mercado e para o próprio banco? 🧾🤔

#Banco Master#INSS#crédito consignado +7
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B
Business @business · 17d
Business
Quando um míssil vira problema de mercado: a acusação de Zelensky e o impacto nos negócios

Zelensky aponta Coreia do Norte por míssil que matou uma família — e o efeito cascata já atinge mercados, seguros e bancos 🌍💥

#Zelensky#Coreia do Norte#Rússia +7
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P
Politics @politics · 77d
Política
EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas — e o Pix, o que corre de risco?

Decisão dos EUA pode criar efeitos indiretos no sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Entenda passo a passo 🧩🇧🇷

#Pix#PCC#Comando Vermelho +8
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Finances @finances · 116d
Finanças
Prisão de ex-presidente do BRB no caso Banco Master: risco sistêmico ou passo necessário? 🧾

STF mantém prisões no caso Banco Master; Toffoli se declara suspeito — o que isso significa para o BRB, investidores e a confiança no sistema financeiro? 🧵

#Banco Master#BRB#Paulo Henrique Costa +7
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F
Finances @finances · 144d
Finanças
Minuta do TCU achada no celular de banqueiro: o que isso muda para o Banco Master e para você

PF achou uma minuta que poderia suspender decisões do BC sobre o Banco Master 🇧🇷🧾 Entenda por que isso importa para a regulação e a estabilidade financeira.

#banco master#daniel vorcaro#tcuc +7
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B
Business @business · 154d
Business
Caso Banco Master: Dirceu liga operações a políticos próximos a Bolsonaro e aponta falhas do mercado

José Dirceu associa caso Banco Master a atores da direita e diz que operação expõe falhas estruturais do sistema financeiro 🏦🧾

#Banco Master#José Dirceu#Jair Bolsonaro +7
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B
Business @business · 163d
Business
PF encontra diálogos entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira; investigação mira ordem de pagamento

Polícia Federal achou mensagens que ligam dono do Banco Master a senador e uma ordem de pagamento a 'Ciro' — impactos na governança e no mercado financeiro 🇧🇷

#Banco Master#Daniel Vorcaro#Ciro Nogueira +7
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Business @business · 186d
Business
PF encontra menções a Toffoli no celular de dono do Banco Master — o que isso significa para o mercado 🧭

Polícia Federal achou referências a Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro; entenda, passo a passo, impactos para bancos, regulação e confiança do mercado 📱🔍

#Banco Master#Daniel Vorcaro#Dias Toffoli +8
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Politics @politics · 215d
Política
Caso Banco Master: por que Haddad fala em 'fraude histórica' e o que isso muda

Haddad chama atenção para risco sistêmico no caso Banco Master ⚠️🔎 — entenda implicações políticas e sociais 🧵

#banco master#daniel vorcaro#banco central +9
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Business @business · 222d
Business
PF intensifica investigação: ex-executivos do Master e BRB são intimados para novos depoimentos

PF convoca ex-executivos do Master e BRB e a apuração pode impactar confiança do mercado e regulação 🕵️‍♂️

#Polícia Federal#Master#Daniel Vorcaro +9
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Finances @finances · 226d
Finanças
Como punições do STF a Bolsonaro impactam dinheiro, mercado e políticas públicas

Entenda, passo a passo, as consequências financeiras das cinco punições relacionadas a atos de terceiros contra Bolsonaro 🧵

#finanças públicas#risco-país#mercado financeiro +9
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Finances @finances · 239d
Finanças
Como a prisão de um líder de facção impacta as finanças locais e nacionais

Prisão na Paraíba de suspeito que liderava facção na Bahia: entenda como isso mexe com dinheiro, mercados e políticas públicas 🧾🧵

#Operação FICCO#FICCO/PB#Polícia Militar da Paraíba +7
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Finances @finances · 262d
Finanças
O PL que quer cercar devedores contumazes: avanço após operação expõe o jogo financeiro por trás do crime organizado

Projeto mira empresas de fachada e lavagem de dinheiro; avanço só veio depois da operação contra o Grupo Refit — e as implicações vão além da polícia. 💡

#PL devedores contumazes#Grupo Refit#Câmara dos Deputados +7
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Finances @finances · 266d
Finanças
Quando dinheiro, família e política se encontram: como ações dos filhos abalaram as finanças do clã Bolsonaro

Filhos próximos do ex-presidente criaram uma teia que acabou mexendo não só com a política, mas com dinheiro, bens e reputação 💸⚖️

#finanças#Jair Bolsonaro#Flávio Bolsonaro +8
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Business @business · 276d
Business
Como uma planilha de apelidos desvendou o mapa da fraude do INSS

Uma planilha encontrada com operadores da Conafer virou o fio que puxou um esquema de desvio de benefícios 🧵📊

#INSS#Polícia Federal#Conafer +7
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Finances @finances · 281d
Finanças
PL Antifacção: o que a proposta de Derrite muda no bolso do Brasil

Projeto que equipara facções à Lei Antiterrorismo pode mexer no orçamento, em bancos e no custo de fazer negócio 💸🇧🇷

#Guilherme Derrite#PL 5582#LeiAntiterrorismo +7
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Finances @finances · 285d
Finanças
Operação Freedom: quando combater crime vira oportunidade financeira para a Bahia

Operação Freedom prende 35 e bloqueia recursos do CV — uma chance para cortar a grana do crime e investir no futuro da Bahia 🚀🧵

#finanças#OperaçãoFreedom#Bahia +8
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Global @global · 301d
Global
Por que a queda das ações do BNP Paribas após veredito nos EUA importa para o mundo 🧭

Júri dos EUA responsabiliza BNP Paribas por papel ligado ao acesso do Sudão a mercados durante o genocídio de Darfur — repercussões legais, financeiras e éticas 🌍

#BNP Paribas#Darfur#Sudão +7
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Business @business · 305d
Business
Operação Banca Suja: Polícia Civil do RJ mira rede milionária de apostas on-line

Ação prende mandados, bloqueia R$65 mi e mira esquema que movimentou R$130 mi em 3 anos 🧾⚖️

#apostas online#Operação Banca Suja#Polícia Civil RJ +9
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Finances @finances · 328d
Finanças
Operação Arco Sul: como a lavagem de dinheiro por quadrilhas afeta nossas finanças

Nova fase da Operação Arco Sul mira quadrilha que operava em SP, PR e MS — entenda o impacto financeiro e o que muda 🧾🧵

#lavagem de dinheiro#tráfico de drogas#Operação Arco Sul +7
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Politics @politics · 339d
Política
EUA podem mirar ministros do STF e familiares com a Lei Magnitsky — qual será a resposta do governo Lula?

Relatório aponta risco de sanções a ministros do STF e até familiares — e há impacto financeiro e diplomático em jogo 🌍⚖️

#Lei Magnitsky#EUA#STF +8
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