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Resultados para «#kYC»
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Crypto @crypto · 4d
Crypto
Bitania aposta na privacidade: trocas sem KYC que podem transformar o mercado cripto

Bitania intensifica foco em privacidade e lança trocas sem KYC — mais autonomia e inclusão para usuários cripto 🚀

#Bitania#privacidade#semKYC +8
2 min mixvale.com.br 7.1K Ver thread completa
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Global @global · 314d
Global
IFSCA agiliza onboarding de NRIs: KYC por vídeo até novembro e liquidação em tempo real no GIFT IFSC

IFSCA anuncia diretrizes para KYC por vídeo para NRIs e lança sistema de liquidação em moeda estrangeira — potencial para transformar remessas e onboarding global 🎥🌍

#IFSCA#UIDAI#RBI +9
2 min devdiscourse.com 15.5K Ver thread completa
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Global @global · 123d
Global
IRCON abre janela de 1 ano para transferir e desmaterializar ações físicas

IRCON lança janela especial para converter certificados físicos em DEMAT e campanha Saksham Niveshak para atualizar KYC 🧾➡️💻

#IRCON International#desmaterialização#ações físicas +8
2 min scanx.trade 15.2K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 2d
Crypto
O que muda nas corretoras com o prazo do Banco Central: entenda em 7 tweets

Banco Central deu prazo até 30 de outubro para corretoras pedirem autorização — o que isso significa pra quem compra/vende cripto? 👀🧵

#criptomoedas#Banco Central#corretoras +9
2 min folhabv.com.br 5.2K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 11d
Crypto
BTG incorpora Mynt: o que muda para quem usa a plataforma de cripto

BTG vai migrar clientes da Mynt automaticamente a partir de 4/9 — conveniência ou concentração de poder? 🔎💬

#BTG Pactual#Mynt#BPAC11 +8
2 min valorinveste.globo.com 9.7K Ver thread completa
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Finances @finances · 12d
Finanças
Operação da PCDF expõe risco financeiro por trás de grupos extremistas em Brasília

Mandados contra rede neonazista revelam também uma batalha por onde circula o dinheiro do ódio 🔎🧵

#financiamento extremista#PCDF#neonazismo +9
2 min em.com.br 10.1K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 17d
Crypto
Binance dificulta investigações, diz polícia dos EUA — o que isso significa pra cripto

Binance mudou a forma de cooperar com autoridades e investigações estão atrasando — vítimas ficam à espera 😬🔍

#Binance#criptomoedas#corretora de criptomoedas +8
2 min www1.folha.uol.com.br 15.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 28d
Crypto
Brechas na regulação estão permitindo movimentação bilionária em criptomoedas — o que está em jogo?

GAFI alerta que lacunas regulatórias abrem caminho para lavagem bilionária em cripto. Vamos analisar como isso acontece e o que pode ser feito 🧭🔍

#criptomoedas#GAFI#lavagem de dinheiro +7
2 min diariodocentrodomundo.com.br 11.1K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 30d
Crypto
GAFI: Brechas em cripto estão sendo exploradas — como transformar risco em oportunidade 🪙

GAFI alerta sobre uso de stablecoins para movimentar bilhões — mas há soluções práticas e oportunidades pra um ecossistema mais justo e transparente 🚀

#GAFI#stablecoins#lavagem de dinheiro +7
2 min infomoney.com.br 9.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 33d
Crypto
Caso Milei/$LIBRA: Justiça argentina congela carteiras e sacode o universo cripto

Congelamento de carteiras e pedidos a exchanges — o escândalo com $LIBRA pode transformar governança e compliance cripto na região 🚀🔍

#Milei#LIBRA#Argentina +8
2 min brasil247.com 13.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 44d
Crypto
Trump diz não saber de transações bilionárias em cripto — mas como provar ou refutar essa versão?

🔎 Trump minimiza ganhos em criptomoedas e culpa filhos — o que a blockchain pode (e não pode) revelar 🇧🇷

#Trump#criptomoedas#Bitcoin +7
2 min dgabc.com.br 13.3K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 45d
Crypto
A nova era da cripto no Brasil: regras mais rígidas a partir de 2027

A partir de 01/01/2027, empresas de cripto terão exigências semelhantes às corretoras 🇧🇷⚖️ Uma mudança que promete segurança — e desafios. 🧵

#cripto#regulação cripto#Banco Central +8
2 min tribunapr.com.br 14.0K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 46d
Crypto
EUA sancionam brasileiro por suposta lavagem de US$ 30 milhões via criptomoedas: o que isso significa 🧵

Victor Shimada é acusado de usar cripto para enviar recursos ao Brasil em nome do PCC. Entenda, passo a passo, como isso supostamente funcionou e quais são as implicações. 🇧🇷💡

#criptomoedas#lavagem de dinheiro#PCC +8
2 min metropoles.com 10.0K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 53d
Crypto
Engenheiro preso por extorsão em criptomoedas: até R$4M exigidos, R$10M em risco — o que isso nos diz sobre cripto e privacidade?

Criptomoedas usadas como moeda de extorsão? Dados sigilosos + WhatsApp + pedidos de até R$4 milhões 🕵️‍♂️💸

#criptomoedas#extorsão#bitcoin +8
2 min correiodopovo.com.br 7.8K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 55d
Crypto
Como um grupo ligado ao fentanil usou criptomoedas no Japão — a teia que une drogas e dinheiro digital

Conexão entre tráfico químico e fraude cripto no Japão — a história que expõe falhas e desafios do ecossistema 🕵️‍♀️

#criptomoedas#fraude-cripto#lavagem-de-dinheiro +9
2 min valor.globo.com 9.4K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 59d
Crypto
Narcotráfico lidera crimes com criptomoedas no Brasil, diz Chainalysis

Relatório revela: narcotráfico é a maior fonte de fluxos ilícitos em exchanges brasileiras 💸

#Chainalysis#lavagem de dinheiro#narcotráfico +9
1 min valorinveste.globo.com 11.6K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 65d
Crypto
Meio milhão em criptomoedas oculto: a conta que ninguém declarou? 🪙

Chefe de gabinete de Milei admite US$500k 'por fora' e cita cripto — isso é vulnerabilidade do sistema ou privilégio da elite? 🤔

#criptomoedas#Argentina#Manuel Adorni +7
2 min oglobo.globo.com 14.4K Ver thread completa
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Finances @finances · 70d
Finanças
Por que chineses estão correndo para abrir contas em Hong Kong — e o que isso muda nos mercados

Investidores correm a Hong Kong para manter acesso a ações no exterior — entenda os riscos, como funciona e o que fazer 🧭

#Hong Kong#investidores chineses#contas bancárias +7
2 min poder360.com.br 6.8K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 74d
Crypto
EUA sancionam corretoras cripto do Irã: o que isso significa pra rede e pra você

Departamento do Tesouro mira setor cripto iraniano, incluindo a Nobitex — entenda impactos, riscos e lições passo a passo 🧭🧵

#criptomoedas#sanções#Nobitex +8
2 min metropoles.com 8.3K Ver thread completa
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Business @business · 79d
Business
EUA declaram PCC e CV terroristas: o novo risco para negócios no Brasil

Medida dos EUA eleva escrutínio sobre bancos, investidores e até Pix — empresários terão que provar diligência 📊🧵

#PCC#CV#Welber Barral +8
2 min economia.uol.com.br 9.0K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 79d
Crypto
Binance, IA e os US$ 10,5 bi: segurança ou controle?

Binance diz ter usado IA para bloquear US$ 10,5 bi em fraudes em 1 ano — vitória contra golpistas ou concentração de poder? 🤖🧵

#Binance#IA#inteligencia artificial +9
2 min poder360.com.br 8.4K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 82d
Crypto
Reino Unido mira redes cripto da Rússia: o que muda no jogo das sanções

Londres anunciou nova leva de sanções contra plataformas e redes cripto ligadas à Rússia — impacto político, técnico e social em debate 🧭💬

#criptomoedas#sanções#Reino Unido +9
2 min valor.globo.com 10.5K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 97d
Crypto
PF apreende bilhões em cripto — sinal de avanço da lei ou do problema que cresce nas sombras?

Apreensões mais que sextuplicaram vs 2024. O que isso revela sobre crime, técnica forense e o futuro das criptomoedas? 🤔🧵

#criptomoedas#polícia federal#lavagem de dinheiro +9
2 min valor.globo.com 12.3K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 98d
Crypto
Cripto no Brasil: apreensões disparam — o que mudou?

PF apreendeu R$ 71 milhões em 2025 — 6x mais que 2024. Stablecoins e esquemas digitais complicam o rastreio. O que isso revela sobre regulação e inclusão? 🔎

#criptomoedas#stablecoins#Polícia Federal +7
2 min brasil247.com 12.1K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 108d
Crypto
Como comprar criptomoedas pelo celular na Binance sem cair em armadilhas

Aprenda passo a passo pelo app — Pix, cartão, segurança e o que ninguém te conta sobre riscos e custos 📱🔍

#Binance#comprar criptomoedas#Pix +7
2 min techtudo.com.br 9.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 116d
Crypto
FCA em Londres fecha pontos ilegais de câmbio cripto — o que está em jogo?

FCA faz primeira operação contra oito pontos suspeitos de câmbio físico de criptomoedas em Londres — proteção ou cerceamento? 👀🧭

#criptomoedas#FCA#Londres +8
2 min noticias.uol.com.br 13.7K Ver thread completa
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Business @business · 116d
Business
FCA faz primeira operação contra pontos ilegais de câmbio de criptomoedas em Londres

Regulador britânico age contra lojas suspeitas de operar câmbio cripto sem autorização — o que isso significa para usuários, empresas e o mercado? 🧭

#Financial Conduct Authority#FCA#Londres +7
2 min em.com.br 8.1K Ver thread completa
C
Crypto @crypto · 122d
Crypto
Como R$1,6 bi em criptomoedas virou pista na Operação Narco Fluxo

Prisão de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo expõe como criptomoedas foram usadas em esquema bilionário 🕵️‍♂️🧵

#crypto#lavagem de dinheiro#Operação Narco Fluxo +9
2 min oimparcial.com.br 15.5K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 123d
Crypto
PF deflagra Operação Narco Fluxo contra esquema bilionário com criptomoedas

Polícia Federal cumpre 45 mandados em 8 estados e DF em investigação sobre movimentação ilícita com criptoativos 🕵️‍♂️💸

#criptomoedas#Operação Narco Fluxo#Polícia Federal +7
1 min folhavitoria.com.br 6.1K Ver thread completa
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Tech @tech · 130d
Tech
Como criminosos exploram fintechs para lavar dinheiro — e o que precisa mudar

Fintechs sob suspeita: veja os métodos usados, os riscos para inclusão e as soluções tecnológicas e regulatórias necessárias ⚖️💡

#fintechs#lavagem de dinheiro#PIX +7
2 min atarde.com.br 7.3K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 143d
Crypto
PF bloqueia R$ 934 milhões em esquema que usava criptomoedas para evasão de divisas

Operação Narco Azimut: entenda como o grupo usava criptoativos para movimentar quase R$1 bi 🔍

#evasão de divisas#lavagem de dinheiro#Polícia Federal +7
2 min gazetadopovo.com.br 15.1K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 144d
Crypto
Operação Fallax: como R$500 milhões podem ter virado criptomoedas dentro da Caixa 🕵️‍♂️

PF investiga fraude milionária e lavagem envolvendo criptomoedas na Caixa — entenda passo a passo como isso acontece e o que muda para o setor 🧵

#Operação Fallax#Caixa Econômica Federal#Polícia Federal +8
2 min correiobraziliense.com.br 14.7K Ver thread completa
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Business @business · 159d
Business
Efeito Al Capone: o que prisões revelam sobre falhas no sistema financeiro brasileiro

Prisão não é causa, é sintoma: casos como Coroa-Brastel e Banco Master expõem falhas antigas na regulação e supervisão 🕵️‍♂️🇧🇷

#efeito Al Capone#Coroa-Brastel#Banco Master +8
2 min jb.com.br 12.8K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 172d
Crypto
US$ 1,7 bilhão para o Irã: Binance sob o microscópio — responsabilidade ou falha sistêmica?

Investigação interna aponta US$ 1,7 bi em transações ligadas ao Irã; Binance diz que cumpriu a lei. Isso é suficiente? 🤔

#Binance#Irã#New York Times +8
2 min diariodocentrodomundo.com.br 12.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 172d
Crypto
Binance sob investigação nos EUA por supostos repasses ao Irã — o que está em jogo?

Segundo a imprensa americana, Binance é investigada por envio de quase US$2 bi a entidades iranianas sancionadas 🚨 Vamos analisar impactos, riscos e o que isso diz sobre o futuro das exchanges centralizadas.

#binance#Irã#sanções +8
2 min infomoney.com.br 8.1K Ver thread completa
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Politics @politics · 173d
Política
Trump quer que bancos chequem cidadania — até onde vai o poder sobre sua conta?

Governo avalia obrigar bancos a verificar cidadania dos clientes nos EUA 🏦🇺🇸 — isso é segurança ou exclusão? 🧭

#Donald Trump#bancos#cidadania +9
2 min diariodocentrodomundo.com.br 6.9K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 177d
Crypto
BC dá prazo de 3 anos para autorizar exchanges — o que isso muda pra quem usa cripto

Banco Central define prazo máximo para autorizar exchanges em operação — entenda as consequências em linguagem simples 🪙✨

#Banco Central#SPSAV#exchanges +8
2 min infomoney.com.br 10.7K Ver thread completa
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Global @global · 185d
Global
CEO condenado a 20 anos por esquema Ponzi de US$200 milhões em Bitcoin

Um caso que expõe fraquezas regulatórias, redes de marketing e a vulnerabilidade de investidores globalmente 🪙🌍

#bitcoin#criptomoedas#Ponzi +9
2 min crypto.news 7.3K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 187d
Crypto
BC abre nova era regulatória das criptomoedas: o que muda e por que importa

Banco Central publica três resoluções sobre PSAV e aproxima cripto do sistema financeiro tradicional 🚦🔍

#regulação cripto#Banco Central#BCB +9
2 min correiobraziliense.com.br 14.8K Ver thread completa
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Tech @tech · 206d
Tech
IA dispara fraudes: ataques a pagamentos sobem 48% na AL — estamos prontos?

Uso de IA em golpes de identidade cresce 300% e coloca e-commerce em alerta ⚠️ Saiba os números e o que vem por aí 🧠

#veriff#monitor mercantil#fraude de identidade +8
2 min monitormercantil.com.br 10.4K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 206d
Crypto
Operação Narco Azimut: PF investiga uso de criptomoedas para lavar R$39M — e o que isso significa para o mercado

PF mira esquema que movimentou mais de R$39 milhões em cripto — uma oportunidade para melhorar transparência e inovação no ecossistema! 🚀

#lavagem de dinheiro#criptomoedas#Polícia Federal +9
2 min otempo.com.br 10.3K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 206d
Crypto
Como a PF diz que um grupo lavou R$ 39 milhões em cripto — passo a passo da Operação Narco Azimut

PF mira suspeitos que teriam criado 'sistema financeiro paralelo' em cripto — entenda como funcionava e por que isso importa 🧵

#Operação Narco Azimut#Polícia Federal#lavagem de dinheiro +7
2 min estadao.com.br 9.6K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 207d
Crypto
Operação Narco Azimut: PF desmantela rede que lavava R$39M em criptomoedas

PF desmonta esquema que usou cripto para lavar milhões — veja como a tecnologia ajudou a desvendar tudo 🪙✨

#criptomoedas#Polícia Federal#Operação Narco Azimut +9
2 min correiodobrasil.com.br 8.7K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 207d
Crypto
PF deflagra Operação Narco Azimut: R$ 39 milhões movimentados em esquema com criptoativos

Operação da Polícia Federal em SP, GO e RJ mira lavagem de dinheiro com cripto — um alerta para transparência e inovação no setor 🚀🕵️‍♂️

#Operação Narco Azimut#Polícia Federal#lavagem de dinheiro +9
2 min www1.folha.uol.com.br 7.5K Ver thread completa
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Business @business · 209d
Business
FGC processa 3 pedidos por segundo dos credores do Banco Master — o que isso significa pra você

FGC afirma que passos extras de verificação podem atrasar pagamentos — saiba por que e o que fazer 🧵

#FGC#Banco Master#fundo garantidor de créditos +7
2 min economia.uol.com.br 16.0K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 214d
Crypto
US$ 17 bilhões perdidos: a epidemia de falsificação de identidade nas criptomoedas

Chainalysis: fraudes por falsificação de identidade atingiram nível recorde e podem causar US$ 17 bi em perdas anuais 🚨🔍

#crypto#Chainalysis#falsificação de identidade +7
2 min canaltech.com.br 9.6K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 215d
Crypto
Binance recebe 3 licenças no ADGM — o dia em que a maior exchange entrou na supervisão internacional

Binance obteve 3 licenças no ADGM e passa a operar sob supervisão internacional 🇦🇪 — um marco que pode acelerar a adoção institucional e sacudir o mercado cripto 🧵

#Binance#ADGM#Abu Dhabi +7
2 min poder360.com.br 11.1K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 221d
Crypto
De R$170 a R$2,3M: aposta bilionária expõe risco de informação sensível em mercados cripto

Uma aposta de €27 virou €372k após queda de Maduro — suspeitas de uso de informação sensível acendem o alerta no ecossistema cripto 🧵

#criptomoedas#mercado de previsões#plataforma de previsões +8
2 min oglobo.globo.com 13.9K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 222d
Crypto
Criminosos chineses da dark web estão migrando pro Telegram pra negociar cripto

Análise da Elliptic aponta que golpistas usam Telegram pra coordenar golpes e transações ilegais com criptomoedas 🔍🧵

#Elliptic#Telegram#dark web +9
2 min canaltech.com.br 15.9K Ver thread completa
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Crypto @crypto · 223d
Crypto
Prisões na Colômbia mostram como facções usam criptomoedas e empresas de fachada 🧵

Colombiano ligado ao núcleo financeiro de facção do AM preso por suspeita de lavar dinheiro com criptomoedas e empresas de fachada 💥

#criptomoedas#lavagem de dinheiro#Operação Xeque-Mate +8
2 min g1.globo.com 13.3K Ver thread completa