A Receita Federal quer usar IA para transformar a Operação Carbono Oculto em uma ofensiva recorrente contra lavagem de dinheiro — com grandes ações a cada dois meses. 🤖🧵

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A história começou há um ano, quando a Carbono Oculto revelou um caminho pouco visível do dinheiro ilícito: organizações criminosas usavam postos de combustíveis, empresas, fundos e estruturas financeiras para esconder patrimônio.

Desses rastros nasceu o novo sistema. Segundo Dario Durigan, a IA foi treinada para reconhecer os padrões encontrados na investigação e cruzar dados de todos os fundos do país com setores mais vulneráveis.

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Na prática, o algoritmo busca movimentações incompatíveis com o perfil de investimentos e empresas. A promessa é encurtar um trabalho que, manualmente, exigiria analisar volumes enormes de dados e conexões financeiras.

O teste de escala já aparece nos números: na última sexta-feira, a Receita cancelou cerca de mil CNPJs ligados a contas bancárias consideradas comprometidas. Com isso, essas empresas ficaram impedidas de emitir notas fiscais.

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Mas uma IA que aponta suspeitas não pode substituir investigação, direito de defesa e supervisão humana. Cruzar dados pode ampliar a capacidade do Estado contra o crime — desde que haja regras claras, segurança e prestação de contas.

O ponto central é tecnológico: depois de aprender com uma operação específica, o governo quer converter inteligência investigativa em monitoramento contínuo. A grande questão será provar que a precisão acompanha a escala.

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