Criptomoedas e empresas de fachada teriam sido usadas para esconder recursos de golpes digitais, segundo a Polícia Civil de MS. A Operação Cashback cumpriu 10 mandados em SP e GO após uma vítima perder mais de R$ 60 mil. 🧵

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O golpe começava com uma promessa conhecida: ganhar dinheiro fazendo pequenas tarefas online, como “validar produtos” em uma plataforma. O nome cashback ajudava a dar aparência de retorno legítimo ao dinheiro enviado.

A armadilha tinha um roteiro calculado: nos primeiros depósitos, a vítima recebia valores baixos de volta, com o suposto lucro. Isso cria confiança — técnica comum em fraudes conhecida como “prova de pagamento”.

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Quando os depósitos aumentavam, os saques eram bloqueados. Então surgiam novas cobranças: “taxa de liberação”, “recarga” ou exigências para avançar de nível. Regra prática: plataforma séria não pede pagamento para liberar seu próprio saldo.

Segundo a investigação, a estrutura usava empresas de fachada e operações com criptomoedas para movimentar os recursos e dificultar o rastreamento entre estados. Cripto é uma tecnologia legítima, mas pode ser abusada como qualquer meio financeiro.

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Por que isso complica a apuração? Transações em blockchain podem ser públicas, mas identificar quem controla uma carteira exige cruzar dados, perícia nos dispositivos e cooperação com plataformas. É investigação financeira e digital ao mesmo tempo.

Celulares, computadores e outros dispositivos foram apreendidos e passarão por perícia. Os 10 alvos foram indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais; a apuração ainda busca dimensionar os desvios e possíveis envolvidos.

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O alerta vale para qualquer investimento ou “renda extra”: desconfie de lucro garantido, pressão para depositar e taxas inesperadas. Educação financeira e canais rápidos de denúncia são tão importantes quanto a inovação para proteger quem está entrando no universo cripto.