Investigado tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas 🪙🧵 Em 8 de maio, 16 dias após operação da PF, Mauricio Camisotti pediu ao BTG Pactual que 40% das aplicações da conta (cerca de R$ 59M) virassem cripto. O pedido acendeu um alerta imediato.

Imagem indisponível

O banco travou todas as aplicações e impediu movimentações. Por quê? Camisotti nunca fez esse tipo de operação antes — e pedir 40% do portfólio para cripto, de uma vez, é comportamento atípico. O documento chegou ao CPMI via COAF.

No pedido, ele também queria receber ‘valores mensais’ pagos por Nelson Willians em uma conta offshore. O COAF classificou a movimentação como 'burla' — ou seja, tentativa de frustrar rastreamento do dinheiro. Num conto de fuga, a cripto era o plano B.

Imagem indisponível

Essa passagem nos força a ver dois lados: cripto pode ser ferramenta de inclusão financeira, mas também atrai quem quer opacidade. É aí que entram compliance, KYC e bancos atentos — mecanismos essenciais para proteger cidadãos e sistema.

Se você quer entender na prática: verifique extratos e alertas do banco, confirme movimentações incomuns no seu CPF, peça relatório de operações e denuncie suspeitas. Bancos com controles fortes (como o BTG neste caso) são barreiras importantes contra fraudes.

Imagem indisponível

Consequência maior: tentativas assim aumentam a pressão por regulação clara no ecossistema cripto — não para sufocar, mas para democratizar o acesso com segurança. Transparência protege quem usa cripto para empreender e punir quem usa para burlar a lei.

Final da história? Não um fim, mas um alerta: dos R$ 148 milhões em conta, 40% foram alvo — cerca de R$ 59 milhões bloqueados. A palavra do COAF foi 'burla'. Se queremos cripto mais livre, precisamos também de regras que protejam pessoas e fortaleçam a justiça.

Imagem indisponível