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A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Coaf por falhas nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro 🚗💸🧵
E ela não está sozinha: nos últimos meses, o Coaf também aplicou multas de mais de R$ 5 milhões à Toyota, R$ 377 mil à Honda e quase R$ 14 milhões à Mercedes-Benz.
O ponto central é bem simples: compras de automóveis em dinheiro vivo a partir de R$ 30 mil precisam ser comunicadas ao Coaf. Não é sobre proibir a venda — é sobre registrar operações que merecem análise.
Também entram no radar transações fora do padrão: quando o perfil do cliente não combina com o valor do carro ou com a forma de pagamento. É aquele alerta de “opa, vale conferir isso aqui”.
Importante: comunicar uma operação não significa acusar alguém de crime. A informação é sigilosa e serve para a inteligência financeira seguir o rastro do dinheiro, se houver indício de irregularidade.
Segundo o Coaf, as empresas precisam manter cadastros atualizados, registrar operações e ter políticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Controle básico, mas essencial num mercado de alto valor.
Até junho, as multas aplicadas pelo Coaf no ano já passavam de R$ 26 milhões; no acumulado informado, superam R$ 379 milhões. Transparência e fiscalização não travam o mercado: ajudam a deixá-lo mais confiável para todo mundo.
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