A Operação Arena expõe o ponto mais difícil da cripto: rastrear carteiras é bem diferente de provar a origem ilícita dos valores. 🔎⛓️

🎬 Com Kurt Russell e Alexis Bledel, o filme ‘Crypto’ transforma crimes financeiros digitais em cyber-suspense.

🌍 Índia reunirá especialistas dos BRICS em um programa de cinco dias para fortalecer o combate a fluxos financeiros ilícitos. 🧵

🤖 A Receita Federal treinou uma IA com rastros da Operação Carbono Oculto para detectar padrões suspeitos em fundos e setores vulneráveis.

Em meio à guerra e a protestos, a saída de Irina Mudra amplia a pressão sobre o governo ucraniano. 🇺🇦🧵

Um cidadão ucraniano-russo admitiu comandar uma estrutura de lavagem ligada a golpes contra vítimas nos EUA. 💸🌍 O caso expõe como o crime financeiro explora fronteiras e brechas de fiscalização.

A PF investiga um esquema que teria usado cooperativa, notas frias e um “bunker” de cédulas para drenar recursos da saúde. 🏥💸

Operação Coaptação mira supostos desvios em contratos de saúde no CE e na PB. Quando recursos públicos somem, quem paga a conta? 🏥

🇫🇷 Investigação franco-americana apura doações, lavagem de dinheiro e uso de criptoativos. Entenda o que é alegado — e o que ainda precisa ser provado. 🧵

O julgamento de Aiden Pleterski começou em Toronto e envolve acusações de fraude milionária e lavagem de dinheiro. Entenda o caso sem juridiquês. 🪙⚖️

Uma operação da PCDF revelou como falsas promessas de investimentos em criptomoedas viraram ferramenta para estelionato e lavagem de dinheiro no DF e em MG. 🪙🔎

Decisão reforça que privacidade em cripto não pode servir de escudo para lavagem de dinheiro. 🔍₿

🚍 A Operação Vectura Corrupta investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e controle de empresas de ônibus pelo PCC em São Paulo. O caso vai muito além de 16 prisões. 🧵

A Interpol mirou redes globais que usam cripto, romance e lavagem de dinheiro. Mas prender pessoas basta para frear um crime cada vez mais profissional? 🔎

Uma investigação sobre crimes no setor de combustíveis chegou ao coração do mercado financeiro. 🏦🧵

Facções não disputam apenas territórios: avançam sobre negócios e corroem a economia formal. A PEC da Segurança entra nesse debate. 🏛️

Milhões de apostadores esperam o dinheiro voltar à conta após o fechamento das plataformas. Entenda o caminho desses R$ 1,325 bilhão. 🎰💸

🚨 Polícia Civil de MS investiga rede que teria usado criptomoedas para ocultar dinheiro de fraudes digitais. Entenda o golpe das “tarefas” e os sinais de alerta 🧵

Novas regras reforçam o combate à lavagem, exigem prova de reservas e restringem relações com empresas não autorizadas. 🪙

Uma operação de um dia expôs como carteiras, stablecoins e canais no Telegram sustentavam uma rede de fraude, lavagem e exploração humana. 🔎💸

Aliança mira redes transnacionais ligadas a golpes, lavagem e trabalho forçado no Sudeste Asiático. O problema é de escala — e de coordenação. 🔎💸

🚨 O alerta não é contra a tecnologia em si: é sobre como criminosos exploram falhas de segurança e usam ativos virtuais para mover recursos. Entenda o recado do BC 🧵

Criptomoedas aparecem na etapa de lavagem de um esquema de eletrônicos do Paraguai. O caso expõe que tecnologia não elimina rastros nem responsabilidade. ₿🕵️

🔎 MPF participou de treinamento internacional sobre como quadrilhas ocultam dinheiro com cripto. A tecnologia é o problema — ou as brechas para investigar e punir?

MPF e Receita Federal investigam suspeitas de lavagem, evasão de divisas e sonegação ligadas à NSX. 🎰🧾

💉 Recursos que deveriam reforçar o atendimento público podem ter sido desviados. Entenda, passo a passo, o que a Polícia Civil investiga. 🧵

🐕✈️ Nitro, cão da Alfândega dos EUA, identificou dinheiro escondido com dois viajantes rumo à República Dominicana. Entenda a regra dos US$ 10 mil. 🧵

O Bank of America até teve lucro bilionário, mas ficou bem abaixo do que Wall Street esperava — e a conta da multa por falhas antilavagem veio pesada. 📉🏦

A principal porta entre pesos e stablecoins do país enfrenta possível ação do banco central. O risco é só regulatório — ou milhões podem pagar a conta? 🇵🇭💸

Uma investigação Brasil-Itália expõe como logística portuária, dinheiro e contatos teriam mantido um esquema milionário em operação. 🚢💸

Promotores dos EUA citaram uma decisão de apelação sobre o Bitcoin Fog como reforço jurídico no caso de Roman Storm, cofundador do Tornado Cash. ⚖️🪙

O Banco Central redesenha o mercado cripto brasileiro, e o prazo está correndo. Entenda quem pediu autorização, quem mudou de rota e o que isso mexe com seu saldo. 🪙

Oito pessoas foram presas em uma investigação sobre suposto contrabando internacional no aeroporto de Mumbai. 💎✈️

A restrição às bets já teve impacto bilionário no fluxo diário de apostas. Entenda o que muda para usuários, empresas e fiscalização pública. 🎰🧵

Um PIX de R$ 260 mil, promessas de rendimentos altos e uma BMW X6 no caminho. A Operação Criptomiragem investiga um suposto golpe que atingiu vítimas no DF e em MG. 🔍💸

Javier Milei anunciou um “visa gold” inédito na América do Sul. A proposta promete reforçar o caixa argentino, mas transforma o passaporte em ativo de luxo. 💼🇦🇷

Uma transferência de US$ 10 mil pode acionar novos controles — e empresas cripto ganham novas rotas para lidar com moeda estrangeira. 🪙🇧🇷

Aiden Pleterski terá de se defender sozinho em um caso que expõe os riscos das promessas fáceis no mercado cripto. ⚖️🪙

A partir de 1º de outubro de 2026, operações com carteiras autocustodiadas acima de US$ 10 mil terão comunicação obrigatória. 🪙🔎 O que muda — e o que não muda?

BC exigirá comunicação ao Coaf para transferências relevantes envolvendo carteiras autocustodiadas. A proteção contra crimes justifica até onde vai o monitoramento? 🔎

Longe dos palcos e celebridades, investigadores e especialistas se encontram para rastrear o lado mais sombrio dos ativos virtuais. 🔎🪙

Promessas de lucro com câmbio e cripto, identidades inventadas e 191 prisões. Como tantos alertas falharam? 🕵️‍♂️💸

💰 Investigação aponta um “fisco paralelo” para acelerar créditos tributários em São Paulo. Quatro pessoas foram denunciadas, segundo o MP-SP.

🇺🇸 O Tesouro dos EUA colocou a BitBank, ligada ao empresário Babak Zanjani, na lista de sanções. Entenda o que isso revela sobre cripto, geopolítica e rastreabilidade. 🧵

Do anúncio barato ao criptoativo: investigação do MPRJ rastreou mais de R$ 1 milhão ligado a golpes com eletrônicos. 🔎💸

A regra sobre DeFi saltou de 285 para 2.200 palavras. O alvo: protocolos que dizem ser descentralizados, mas ainda têm donos no comando. 🧵

🌍🤝 Países do BRICS querem ampliar a vigilância sobre fluxos financeiros ilícitos — uma parceria que pode fortalecer a segurança global com mais cooperação.

Uma mina clandestina em Puebla reacende o alerta: cripto pode ser ferramenta financeira, mas também infraestrutura para crime e furto de energia. ⚡🪙

💰 Uma das maiores fortunas do mercado cripto colocou quase R$ 250 milhões no Reform UK — e antecipou anos de doações por medo de novas regras eleitorais.

🧩 Um protocolo ainda é “descentralizado” quando um grupo pode mudar suas regras? O novo texto do CLARITY tenta responder — e pode redefinir o setor.