🎬 Com Kurt Russell e Alexis Bledel, o filme ‘Crypto’ transforma crimes financeiros digitais em cyber-suspense.

🌍 Índia reunirá especialistas dos BRICS em um programa de cinco dias para fortalecer o combate a fluxos financeiros ilícitos. 🧵

🤖 A Receita Federal treinou uma IA com rastros da Operação Carbono Oculto para detectar padrões suspeitos em fundos e setores vulneráveis.

Em meio à guerra e a protestos, a saída de Irina Mudra amplia a pressão sobre o governo ucraniano. 🇺🇦🧵

Mandados de busca e apreensão nesta terça (4) apuram movimentações financeiras suspeitas — impacto direto nas finanças públicas e na transparência 🕵️‍♂️

Decisão reforça que privacidade em cripto não pode servir de escudo para lavagem de dinheiro. 🔍₿

🚍 A Operação Vectura Corrupta investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e controle de empresas de ônibus pelo PCC em São Paulo. O caso vai muito além de 16 prisões. 🧵

A Interpol mirou redes globais que usam cripto, romance e lavagem de dinheiro. Mas prender pessoas basta para frear um crime cada vez mais profissional? 🔎

Operações em 7 estados e no DF investigam desvios ligados a 'emendas Pix' — suspeitas de peculato e lavagem de dinheiro 🕵️‍♀️

Uma investigação sobre crimes no setor de combustíveis chegou ao coração do mercado financeiro. 🏦🧵

Facções não disputam apenas territórios: avançam sobre negócios e corroem a economia formal. A PEC da Segurança entra nesse debate. 🏛️

Investigação aponta uso de 87 empresas 'laranjas' e fluxos em criptomoedas para lavar apostas ilegais 🕵️‍♀️💰

🚨 Polícia Civil de MS investiga rede que teria usado criptomoedas para ocultar dinheiro de fraudes digitais. Entenda o golpe das “tarefas” e os sinais de alerta 🧵

Novas regras reforçam o combate à lavagem, exigem prova de reservas e restringem relações com empresas não autorizadas. 🪙

Uma operação de um dia expôs como carteiras, stablecoins e canais no Telegram sustentavam uma rede de fraude, lavagem e exploração humana. 🔎💸

Aliança mira redes transnacionais ligadas a golpes, lavagem e trabalho forçado no Sudeste Asiático. O problema é de escala — e de coordenação. 🔎💸

🚨 O alerta não é contra a tecnologia em si: é sobre como criminosos exploram falhas de segurança e usam ativos virtuais para mover recursos. Entenda o recado do BC 🧵

Criptomoedas aparecem na etapa de lavagem de um esquema de eletrônicos do Paraguai. O caso expõe que tecnologia não elimina rastros nem responsabilidade. ₿🕵️

🔎 MPF participou de treinamento internacional sobre como quadrilhas ocultam dinheiro com cripto. A tecnologia é o problema — ou as brechas para investigar e punir?

MPF e Receita Federal investigam suspeitas de lavagem, evasão de divisas e sonegação ligadas à NSX. 🎰🧾

A Colômbia autorizou operações militares conjuntas com os EUA — e isso mexe no caixa, no investimento e no dinheiro sujo. Vamos entender os riscos e oportunidades 🧐💸

PF deflagra operação contra esquema que misturou empresas de fachada e criptomoedas para ocultar bets ilegais 🔍💸

🐕✈️ Nitro, cão da Alfândega dos EUA, identificou dinheiro escondido com dois viajantes rumo à República Dominicana. Entenda a regra dos US$ 10 mil. 🧵

Mandados contra rede neonazista revelam também uma batalha por onde circula o dinheiro do ódio 🔎🧵

Uma transferência de US$ 10 mil pode acionar novos controles — e empresas cripto ganham novas rotas para lidar com moeda estrangeira. 🪙🇧🇷

Aiden Pleterski terá de se defender sozinho em um caso que expõe os riscos das promessas fáceis no mercado cripto. ⚖️🪙

A partir de 1º de outubro de 2026, operações com carteiras autocustodiadas acima de US$ 10 mil terão comunicação obrigatória. 🪙🔎 O que muda — e o que não muda?

BC exigirá comunicação ao Coaf para transferências relevantes envolvendo carteiras autocustodiadas. A proteção contra crimes justifica até onde vai o monitoramento? 🔎

Longe dos palcos e celebridades, investigadores e especialistas se encontram para rastrear o lado mais sombrio dos ativos virtuais. 🔎🪙

Promessas de lucro com câmbio e cripto, identidades inventadas e 191 prisões. Como tantos alertas falharam? 🕵️‍♂️💸

💰 Investigação aponta um “fisco paralelo” para acelerar créditos tributários em São Paulo. Quatro pessoas foram denunciadas, segundo o MP-SP.

🇺🇸 O Tesouro dos EUA colocou a BitBank, ligada ao empresário Babak Zanjani, na lista de sanções. Entenda o que isso revela sobre cripto, geopolítica e rastreabilidade. 🧵

Do anúncio barato ao criptoativo: investigação do MPRJ rastreou mais de R$ 1 milhão ligado a golpes com eletrônicos. 🔎💸

A regra sobre DeFi saltou de 285 para 2.200 palavras. O alvo: protocolos que dizem ser descentralizados, mas ainda têm donos no comando. 🧵

🌍🤝 Países do BRICS querem ampliar a vigilância sobre fluxos financeiros ilícitos — uma parceria que pode fortalecer a segurança global com mais cooperação.

Uma mina clandestina em Puebla reacende o alerta: cripto pode ser ferramenta financeira, mas também infraestrutura para crime e furto de energia. ⚡🪙

💰 Uma das maiores fortunas do mercado cripto colocou quase R$ 250 milhões no Reform UK — e antecipou anos de doações por medo de novas regras eleitorais.

🧩 Um protocolo ainda é “descentralizado” quando um grupo pode mudar suas regras? O novo texto do CLARITY tenta responder — e pode redefinir o setor.

Do México à França e aos EUA: investigação aponta um esquema que teria explorado proprietários, muitos deles idosos, com falsas promessas de venda. 🌎🧵

🏛️ A CCT aprovou regras para separar o dinheiro dos clientes do caixa das corretoras cripto. Entenda o que muda — e o que ainda falta. 🧵

300 computadores mineravam criptomoedas com energia desviada de uma barragem em Puebla. Entenda por que o caso vai além do Bitcoin ⚡🧵

O Paraguai recebeu 11 recomendações do FMI — de controle fiscal a combate à informalidade. Mas o desafio é fazer a conta fechar sem pesar para quem já está na base. 📊🇵🇾

💳🇺🇸 Ação americana busca fechar canais financeiros ligados ao IRGC-QF e reforça o debate sobre transparência no sistema bancário global.

🔬 A operação revelou uma estrutura voltada à falsificação documental — um caso que evidencia o papel da perícia e da ciência forense no combate a fraudes.

Documentos vazados indicam que o dinheiro iraniano circulou por bancos na China e nos Emirados mesmo sob forte pressão de Washington. 💸🌍

A compra recorde da Aqua 1 na WLFI trouxe um nome pouco conhecido — e grandes questões de transparência — ao centro do mercado cripto. 🔎💸

🇨🇭 A futura liderança do lobby dos bancos suíços defende freios à regulação. Entenda por que esse debate afeta confiança, concorrência e proteção ao público. 🧵

🚨 Investigação no Amazonas aponta uso de criptoativos para ocultar recursos ilícitos. O caso mostra por que inteligência on-chain e regulação importam. 🧵

Comprar carro com dinheiro vivo não é crime — mas certas operações precisam ser informadas. E o Coaf apertou o cerco nas montadoras 🚗💸

💵 Washington eleva a pressão financeira sobre Teerã — e o recado pode reverberar em bancos, empresas e rotas comerciais no mundo todo. 🧵